近日

临沭多家花店老板接到大订单

“豪气顾客”一掷千金

近日，临沭县公安局玉山派出所破获一起新型洗钱案件，抓获两名犯罪嫌疑人。

2月14日，临沭县一花店老板在微信上接到了一名陌生男子的订单，该男子称其在外地工作，打算定做一束10000元的“现金+鲜花”的花束送给女朋友。

见如此大单，花店老板立马欣喜接下。对方提出直接将钱款转入老板的银行账户，老板提供账号后很快收到了10000元转账。花店老板随即取出现金，扣除制作费后，按照要求制作了一束“现金花束”，并由“跑腿”将现金花束送至顾客指定的地点，交到取花人手中。可没过多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。

无独有偶，自今年2月份以来，临沭县城内多家花店接到了这种包有大额现金的鲜花礼盒订单，而收款后不久，店内接收转账的银行卡账户均被冻结。

多家花店老板银行卡的异常冻结引起了警方的注意，玉山派出所对案件展开侦查，发现这些花店接到的“现金花束”订单均来自同一人，在临沭县公安局反诈中心的协助下，办案民警成功锁定了“顾客”宋某（男，24岁，临沭县临沭街道人）及“取花人”王某（男，21岁，临沭县玉山镇人）的身份。

3月13日，在民警的工作下，犯罪嫌疑人王某到公安机关投案自首，交代了自己和宋某利用订鲜花放现金或订蛋糕放现金进行洗钱的犯罪事实。当晚，办案民警将另一犯罪嫌疑人宋某抓获归案。

经查，宋某使用网上购买的微信账号在多家花店、蛋糕店订购“现金花束”、“现金蛋糕”，并让王某负责拿取。而实际上，所谓“订鲜花”、“订蛋糕”只是借口，宋某的目的是利用花店、蛋糕店老板的银行卡进行洗钱套现，以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户，再让其去银行取现，不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节，而诈骗分子却以此逃脱警方视线。2月份以来，宋某和王某以订购“现金鲜花”、“现金蛋糕”和办理银行卡的方式进行洗钱，涉案金额达18万余元。