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“亮剑2020”打击整治专项行动首战告捷
时间:2020-06-05作者:警安在线 阅读:18930


磁县警方打掉特大帮助信息网络犯罪团伙涉案金额14亿元

近日,磁县警方经缜密侦查,在邯郸市公安局的坚强领导和大力支持下,成功打掉利用跑分网络平台,为赌博、诈骗等非法资金进行流转,逃避监管的新型电信类犯罪团伙13个,捣毁窝点12处,抓获犯罪嫌疑人30人,上网追逃6人,涉案金额高达14亿元,打响了“亮剑2020”打击整治行动反电诈的第一枪。

今年3月中旬,磁县警方接到市公安局反电诈中心推送的涉嫌电诈犯罪18个可疑手机号码,立即组织精干力量进行细致核查,分析研判,快速查清该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律等情况。

案情上报后,市、县两级公安机关高度重视,邯郸市政府副市长、公安局长马占山多次听取案件侦破情况,市局副局长侯向前靠前指挥亲自督战,磁县副县长、公安局长温俊华主持召开专题会,将该案列为“磁县2020·一号案”,提出“集全警之智,全警之力,全力侦破此案”。专案组克服疫情防控、异地作战、多点作战等困难,在市局刑侦、反诈、网安、技术等单位的大力支持下,在前期侦查的基础上,抽丝剥茧,层层梳理,成功挖掘出利用跑分平台帮助信息网络犯罪团伙的链条和证据。

专案组经过对大量涉案线索的调查取证、研判碰撞,锁定该赌博“跑分”洗钱犯罪团伙的上线窝点,团伙成员行踪不定、交叉隐蔽。犯罪分子利用现代通信、金融工具,使信息流、资金流证据割裂,取证很难,专案组聘请专业公司做指导,会计公司做审计,邀请检察院提前介入,确保案件侦办成铁案。正值疫情防控期间,专案组克服异地作战、多点作战等重重困难。特别是“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,427日,副县长、公安局长温俊华亲赴福建厦门一线督战,县局领导崔平、马云飞带领多警种多部门30余名精干力量,结合市局刑警、反诈、网安、技侦先后赶赴安徽、广东、重庆、上海等1130余地市,辗转数万公里,开展集中收网,一举摧毁该犯罪团伙,将码农A、码商B30名犯罪嫌疑人悉数抓获,扣押涉案车辆7部,缴获手机120余部,电脑40余台等涉案物品价值600余万元。

经查,该团伙通过开发“跑分”网络平台,吸纳会员,形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”资金流转闭环路径,利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道,以赚取佣金获利,累计涉案资金高达14亿元,非法获利上千余万元。犯罪分子鼓吹“跑分”兼职来钱快回报高,吸引了不少80后和90后年轻人投身其中,涉及人员上千余人,社会危害及引发的次生危害极大。

目前,案件正在进一步侦办中。


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