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基层派出所处置非法吸收公众存款案件初探
时间:2019-12-10作者:警安在线 阅读:18913

随着经济的不断发展、体制改革的不断深入,涉众型经济犯罪处于高发趋势,多数以投资为名,高额回报为诱饵,引诱广大群众上当受骗,造成巨额经济损失,给社会造成了不稳定的因素。犯罪手段呈现复杂化、多样化、隐蔽化等特点。犯罪嫌疑人在实施犯罪的过程中研究法律、法规,规避法律的规定,钻法律的空隙,给打击工作增加了难度。

长征街辖区位于石家庄市中心位置,总面积0.8平方公里。辖区的特点是大型商业标志性建筑多,人流、物流、商业流相对集中,人员流动性大,商业繁华,侵财类的案件易发,防范打击要求高、难度大。下面将长征所成功侦破的亿城非法集资案情况汇报剖析如下:

一、案件基本情况

2015年12月起,位于建设北大街14号燕华大厦的河北亿成投资有限公司资金链出现问题,之后因不时有群众报案称该公司涉嫌非法吸收公众存款案,经多次请示上级公安机关批准,我所于2016年8月10日对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。立案后,在分局经侦大队具体指导下,我所成立以专案组,组织全所警力全力侦破此案,当日将公司法人白某某、孙某某等13名主要犯罪嫌疑人及时抓捕归案。目前已经抓获亿成犯罪嫌疑人38名,网上追逃1名(张某),报案人数1700余人,涉案金额6.1亿余元。

经依法查明:河北亿成投资有限公司于2009年12月14日成立后招聘业务员,在全市设立集资办公点,通过印制报纸,开办讲座,在公共场所散发报纸、宣传单对外宣传该公司在石家庄市、满洲里市、西双版纳市等地经营地产项目,所有项目政府支持力度大,市场前景好,无风险,利润高(该公司承诺年利率达20%-30%回报)等方式非法吸收公众存款。目前该案件经河北中瑞司法审计所审计涉案金额6.1亿余元。

2017年6月27日,我分局将该案移送起诉至长安区人民检察院,目前该案已经由长安区人民检察院提起公诉至长安区人民法院。

二、非吸案件的危害

非法吸收公众存款案中,受害群众最关心的问题不是案件本身,而是他们曾经投入的现金到哪儿去了?公安机关能否帮他们追回本金和利息?当案件发生后如果公安机关无法第一时间快侦、快破、快抓人、快退脏,受害群众会感到追赃无望,继而对党和政府失去信任、对社会充满怨恨,从而引发不间断地信访、上访、缠访、闹访等行为。因此,在处置类似案件时,务必把受害群众的思想工作放在首位,根据实际情况,全面分析,科学研判,综合评估,形成可行的解决方案和处置措施,并稳步予以实施,这样才能有效化解由此引发的社会稳定风险,确保社会和谐稳定。

三、非吸案件处置对策

非吸的恶果令人发指,轻则几年投资血本无归,重则倾家荡产众叛亲离。非吸不仅严重侵害了公民的人身和财产安全,更严重扰乱了金融市场秩序。违法吸收公众存款之所以频发、高发,原因之一是现今的金融政策还不够完善,但最主要的还是因为公众的法律知识过于淡薄,甚至大多数民众为法盲。笔者认为,要遏制非法吸收公众存款引发社会稳定问题,应着重做好以下工作:

(一)强化源头防范工作。一是针对涉众型经济案件租房办公、授课洗脑、推销理财产品等关键要素,按照“以业控人、以房管人”模式,派出所会同行业监管部门,持续对辖区类金融企业开展“大走访”活动,全面排查潜在风险隐患。二是树立情报导侦意识,强化信息收集工作,掌握发案规律和趋势,切实提高对涉众型经济犯罪的主动发现能力,做到早发现、早控制、早处理,从源头上降低涉众型经济犯罪的发案风险。

     (二)加大宣传防范力度。要充分利用报纸、电台、电视等各类媒体,针对非法集资、非法吸存、非法传销以及房产中介合同诈骗等涉众型经济案件开展集中宣传,坚持以案说法、晓以利害,揭露此类犯罪非法敛财的本质和各种欺骗手段,警示群众自觉抵御非法集资的“高息”诱惑,向广大市民普及金融投资相关知识,促其理性对待投资理财、网络借贷、高额充值返利等活动,切实丰富人民群众法律金融常识、提高人民群众风险防范意识,营造防范打击涉众型经济犯罪的浓厚社会氛围。

(三)严厉打击震慑犯罪。一是各部门要密切配合,严格按照法律法规规定,在案件定性和证据认定上达成认识,从快、从重严厉依法打击非法吸收公众存款的违法犯罪行为,通过有力地打击,达到“教育一片,震慑一方”的法律效果和社会效果。二是进一步加大追赃和资产追缴工作力度,对犯罪分子固定资产、非法收入做到应追尽追、应扣尽扣,最大限度减少受害人的损失,不能让违法犯罪分子在经济上占便宜,从法律上、制度上有效遏制非法吸收公众存款引发社会稳定问题。

     (四)强化信访维稳。涉众型经济案件受害群体容易受到他人煽动,报案时蜂拥而至、上访时成群结队,更有甚者直接冲击政府机关,试图扩大影响、给政府部门施加压力,严重影响社会稳定。要一手抓维稳、一手抓破案,组织相关警种全力以赴对群体访进行稳控。一是建立接访日制度。对非吸案件制定接访日,及时公布案件进展情况,增加工作透明度、保障群众知情权。二是搭建多方沟通渠道。每个办案人与案件群体代表建立微信群,随时通报案情,防止因信息交流不畅导致信访问题。

     供稿:石家庄市长征街派出所所长 韩英民


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