磁县警方打掉特大帮助信息网络犯罪团伙涉案金额14亿元

近日，磁县警方经缜密侦查，在邯郸市公安局的坚强领导和大力支持下，成功打掉利用跑分网络平台，为赌博、诈骗等非法资金进行流转，逃避监管的新型电信类犯罪团伙13个，捣毁窝点12处，抓获犯罪嫌疑人30人，上网追逃6人，涉案金额高达14亿元，打响了“亮剑2020”打击整治行动反电诈的第一枪。

今年3月中旬，磁县警方接到市公安局反电诈中心推送的涉嫌电诈犯罪18个可疑手机号码，立即组织精干力量进行细致核查，分析研判，快速查清该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律等情况。

案情上报后，市、县两级公安机关高度重视，邯郸市政府副市长、公安局长马占山多次听取案件侦破情况，市局副局长侯向前靠前指挥亲自督战，磁县副县长、公安局长温俊华主持召开专题会，将该案列为“磁县2020·一号案”，提出“集全警之智，全警之力，全力侦破此案”。专案组克服疫情防控、异地作战、多点作战等困难，在市局刑侦、反诈、网安、技术等单位的大力支持下，在前期侦查的基础上，抽丝剥茧，层层梳理，成功挖掘出利用跑分平台帮助信息网络犯罪团伙的链条和证据。

专案组经过对大量涉案线索的调查取证、研判碰撞，锁定该赌博“跑分”洗钱犯罪团伙的上线窝点，团伙成员行踪不定、交叉隐蔽。犯罪分子利用现代通信、金融工具,使信息流、资金流证据割裂,取证很难，专案组聘请专业公司做指导，会计公司做审计，邀请检察院提前介入，确保案件侦办成铁案。正值疫情防控期间，专案组克服异地作战、多点作战等重重困难。特别是“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来，4月27日，副县长、公安局长温俊华亲赴福建厦门一线督战，县局领导崔平、马云飞带领多警种多部门30余名精干力量，结合市局刑警、反诈、网安、技侦先后赶赴安徽、广东、重庆、上海等11省30余地市，辗转数万公里，开展集中收网，一举摧毁该犯罪团伙，将码农A、码商B等30名犯罪嫌疑人悉数抓获，扣押涉案车辆7部，缴获手机120余部，电脑40余台等涉案物品价值600余万元。

经查，该团伙通过开发“跑分”网络平台，吸纳会员，形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”资金流转闭环路径，利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利，累计涉案资金高达14亿元，非法获利上千余万元。犯罪分子鼓吹“跑分”兼职来钱快回报高，吸引了不少80后和90后年轻人投身其中，涉及人员上千余人，社会危害及引发的次生危害极大。

目前，案件正在进一步侦办中。